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墨西哥小额贷款公司涉嫌诈骗

  来源:闽东优秀律师  时间:2015-12-21 11:06:38

  12月22日报道,墨西哥小额贷款公司FICREA因涉嫌诈骗,已经由金融主管部门提交总检察院。

  FICREA是墨西哥第二大小额贷款公司,2014年6月资产总额 48.20亿比索(1美元约合14.3比索),在墨西哥首都联邦区等地有37个分支机构,拥有储户6800多个。

  初步查明,该公司目前亏空27亿比索,公司大股东将资金转移给其它公司、用于购买不动产、豪华汽车或用于个人消费。由于涉嫌转移资产、洗钱等罪名,墨西哥检察机关已经对10名主要责任人进行调查。

  经过第三方外部审计后,墨西哥银行和证券委员会宣布公司解散并进行清盘。

  根据墨西哥相关法规,储户中资产少于25000个投资单位(约合13.1万比索)的储户,在提交证明文件后可以全部收回储蓄。其它储户将根据清盘余额按比例收回投资。


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